人保财险信丰支公司：组织开展反洗钱专题培训
来源：赣金网 作者：人保财险信丰支公司 发布时间：2025年12月24日
本站讯 为进一步提升员工反洗钱能力和意识，12月22日，人保财险信丰支公司组织开展反洗钱专题培训会议。
会议组织大家观看了《深度解读九种洗钱方法，警惕误入洗钱骗局》主题视频，视频揭示了跑分洗钱等手段，诈骗分子拿到银行卡信息后，通过多级账户分散资金，利用路人、大学生等群体取现洗钱行为。
当前，虽有大额与可疑交易报告制度，刑法也有巨额财产来源不明罪，但洗钱手段仍层出不穷。如开空壳公司虚构交易盈利，让黑钱“洗白”；利用网络游戏装备、艺术品拍卖炒作，使资金合法化；此外，话费慢充、虚拟货币等新兴领域也成洗钱重灾区。这些洗钱手段隐蔽且危害巨大，不少人因无知或贪念陷入其中。会议最后强调，事出反常必有妖，面对异常交易或简单高薪兼职，务必提高警惕，切勿赚认知以外的钱，以免付出惨痛代价。
通过此次培训，人保财险信丰支公司全体员工对各类洗钱手段的识别要点等有了更为系统、全面的认知与理解。今后全体员工将时刻保持高度警惕，进一步强化自我保护意识，以积极主动的姿态投身于反洗钱行动，为维护金融市场的健康稳定秩序、切实保障社会公众的合法权益贡献自身力量。
