农发行信丰县支行开展反洗钱夜间培训

  为切实守好政策性金融的合规底线，切实提升全员反洗钱风险防控能力，农发行信丰县支行组织开展“夜间课堂”反洗钱专题培训活动，通过政策解读、案例剖析与经验交流，推动基础管理质效与风险防控能力双提升，为守护金融安全注入新动能。

  深化反洗钱政策学习，提高风险识别精准度。培训中，参训人员共同学习了最新《反洗钱法》修订要点、监管部门关于可疑交易监测的指导意见，以及总行反洗钱工作管理办法等文件，同时开展了受益所有人识别、可疑交易上报的实操经验分享。授课人员结合近期行业内典型反洗钱案例，详细拆解“空壳公司洗钱”“跨境资金异常流动”等风险场景的识别技巧，进一步强化全员对反洗钱业务的规范操作意识与风险预判能力。

  推进反洗钱协同机制，提升风险防控合力。为巩固农发行在维护金融稳定中的重要作用，展现政策性银行的责任担当，增强全流程风险防控效能，该行集中学习了上级行关于反洗钱跨部门协同的工作要点，明确要以“全员参与、分工协作”为原则，优化客户尽职调查、交易监测、问题整改的协同流程，提升反洗钱工作的效率与专业性。培训中，各部门还围绕“如何快速响应可疑交易线索”“跨部门信息共享的实操细节”展开讨论，进一步打通工作堵点，凝聚防控合力。

  下一步，该行将持续深化反洗钱“夜间培训”机制，聚焦反洗钱业务重点难点，以最新监管政策与总行工作要求为指引，全力提升全员可疑交易识别、受益所有人穿透核查、客户尽职调查水平。同时，通过案例复盘、实操模拟等多样化培训形式，牢固树立员工合规风险意识，强化金融安全担当精神，在实战化学习中提高员工反洗钱业务操作技能与综合防控素养，助推全行反洗钱工作提质增效，为农发行守护金融安全、服务地方经济高质量发展做出新的更大贡献！