来源：赣州金融网 作者：饶泽芳 发布时间：2023年03月15日
本站讯 近日，农业银行赣州开发区支行营业部通过排查发现一户疑似涉案账户，该行与客户李某某取得联系并约其来银行协助了解情况。
经过与其交谈得知，李某某目前从事快递行业，住在集体宿舍，通过宿舍舍友联系到第三方人员，称需要用李某某的银行卡做一笔转账，承诺事后给予五千元报酬，在利益的驱使下李某某答应了，随后第三方人员将李某某和其室友两人带到福建某地，到达后将手机、银行卡及密码告知第三方人员，在之后的两个小时内银行卡发生40笔交易，金额45万余元，事后卡内留有被冻结的3700元，李某某于深夜将卡内3700元转走，最终李某某被民警带走继续调查。
如今犯罪份子洗钱手段层出不穷，民众应擦亮双眼，不要掉入隐藏陷进，远离违法犯罪活动。