工行赣州全南支行警银合作成功抓获涉诈作案人员
来源：赣州金融网 作者：邓秋萍 发布时间：2021年10月08日
本站讯 9月27号上午，一年轻客户来到工商银行赣州全南支行网点办理业务，说自己的卡不能转账，要求查询原因并解决。经值班运管在个金智能风控系统查询后，发现该客户为涉赌涉诈灰名单人员，于是让客户打印近半年流水核查。
经查看发现其日均流水多，资金进来即分散转出，近三个月收入总额达130多万，再询间客户职业，客户说在做网络投资，运管再结合客户年龄（21岁)分析，认为非常可疑，当即填写《涉诈风险账户审查表》和客户提供的流水送交全南县公安局。公安机关反馈需要时间来核查，又因公安出警人员的安排，建议先稳住客户，过天再来。遂对客户说因账户流水较多，需要较长的时间来核查，没有问题才能解控，到时会电话联系，客户表示同意并离开网点。
客户于9月28日再次来网点解控，值班运管立即联系公安机关，公安迅速出警，几分钟后到达网点将该男子带走调查，同时对支行负责认真的工作态度表示赞扬。
