工行赣州会昌支行成功阻止客户向诈骗分子汇款为客户止损10万元
来源：赣州金融网 作者：钟路辉 发布时间：2021年09月10日
本站讯 9月6日下午三点左右，工商银行赣州会昌支行营业部来了一名男性客户，大堂经理向前询问需要办理什么业务，客户称需要汇一笔10万元投资款，小刘通过观察客户穿着及谈吐，立刻怀疑客户可能遇到了电信诈骗，因此立刻先中止了业务办理并把客户引导至理财经理室，并由理财经理进一步核实了解具体情况。
经过理财经理详细询问客户自身工作情况、汇款缘由并查看客户与收款人的聊天记录了解到：该客户是一名水泥工，只有二年级文化，有一次经人介绍在某宾馆听XX投资公司的投资课程，还被该“投资”公司带至天津进行项目考察，该公司以向投资者发放“XX建筑品牌”电商证书为由收取投资款，该客户2018年以来已通过各种渠道向该公司汇款30余万元，该“投资”公司称如果再投资10万元的话就可以获得一次性135万元的高额汇报。
根据理财经理多年的银行工作经验判断：客户肯定是遇上诈骗了!随后立即拨打了本地公安反诈中心电话，反诈中心三名工作人员也立刻赶赴了网点了解情况，经过反诈中心工作人员通过多种方式再次确认：客户确实遇上了诈骗团伙，而且本地近期已有多人报案，案情非常类似。反诈中心工作人员立即带领客户前往公安局进行报案登记并进行后续处理。在了解情况的过程中，所谓的“XX”投资公司工作人员还多次通过语音、电话等方式催促客户尽快汇款。
经过支行员工全力阻止，最终防止了客户更大的资金损失，支行工作人员严谨负责的工作责任心也得到了公安反诈部门的高度认可。
