上海检察机关：涉互联网金融领域刑事风险上升

    新华社上海6月29日电（记者黄安琪）上海市人民检察院日前发布的《2016年度上海金融检察白皮书》显示，2016年上海市金融犯罪案件总量下降，涉案人数上升，非法集资案件高发，涉互联网金融领域刑事风险上升，且外汇犯罪呈上升趋势。

 

　　2016年，上海市检察机关共受理金融犯罪审查起诉案件1683件2895人，相较于2015年的2140件2684人，案件量下降21.3%，但涉案人数却上升了8%。《白皮书》显示，出现这种变化的主要原因是涉案人数众多的非法集资案件多发，占用了大量司法资源。

 

　　据悉，2016年上海市检察机关共受理非法吸收公众存款案309件1189人，案件数量和涉案人数相较于2015年分别上升206%和205%。受理集资诈骗案37件105人，案件量与2015年持平，涉案人数小幅上升17%。

 

　　《白皮书》显示，以互联网金融名义实施非法集资犯罪的情况日趋严重。2014年上海市发生首起P2P网贷平台非法集资案，2015年上升至11件，2016年则陡升至105件，增幅达855%，占全年受理的非法集资案件总数的30%，而2015年涉互联网金融案件在全部非法集资案件中所占比重仅为8%。犯罪形式多为假借互联网金融名义，主要在线下吸收资金。绝大部分的涉P2P刑事案件采用线上线下相结合的销售模式，即除了在线上开展业务外，还在线下铺设实体网点，采用拨打电话、在人流密集区发布小广告等传统犯罪手法进行非法集资。

 

　　此外，外汇犯罪呈上升趋势，虚构转口贸易成惯用手法。案件中，行为人大多利用离岸公司、离岸账户虚构转口贸易背景实施套利。