工行回应洗钱风波：当地分行正积极配合调查
来源：每日经济新闻 作者： 发布时间：2016年02月18日
工行回应西班牙反洗钱风波：律师已赶赴马德里 当地分行正积极配合调查
每经记者 向江林
当地媒体报道称，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账约3亿欧元。搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展，马德里分行行长在行动中被拘留。
2月17日，据西班牙当地报纸《国家报》报道，中国工商银行马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查，多人被捕。
对此，工商银行总行晚间回复《每日经济新闻》记者，工行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是工行一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。
当地媒体报道称，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账约3亿欧元。搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展，马德里分行行长在行动中被拘留。
